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密州一中餐馆涉逃税等多项罪名被控
2006年8月1日 9:13  来源:华声报  作者:查尔瓦克斯

    据北美世界日报援引密西根州媒体网站7月29日报道,密州查尔瓦克斯市(Charlevoix)一家中餐馆的老板夫妇,近日被控结伙诈欺、逃税、洗钱等罪名,其他涉案者括与他们有关的三家餐馆的经营者。所有涉案者分在密州北部四个郡,可能多达12人,为涉案餐馆处理帐务和报税事宜的一名纽约市会计师也受牵连。

  报道指出,本案的主嫌是查尔瓦克斯市“中国第一”(China 1)餐馆现年37岁的老板董永盛(均为音译,Yongsheng Dong)和他35岁的妻子陈玉珍(Yuzhen Chen)。查尔瓦克斯市首席助理检察官谢妮·法纳拉(Shaynee Fanara)日前对他们二人指控10项罪名,包括两项结伙诈欺罪、一项洗钱罪、一项阴谋侵吞罪、四项逃税罪,还有两项税务轻罪。

  法纳拉示,他们的罪行在于阴谋不缴付员工的薪资税(社会安全税),也不向州政府缴付销售税。董、陈二人目前都被移民及海关执法局(ICE)拘押,等待当局调查他们的居留身份是否合法。他们的过堂日期未定。

  法纳拉说,结伙诈欺罪是因这对夫妇与另外三个类似餐馆的关系而发生。她说,这些关系包括亲戚关系,诈欺手段完全相同,以及使用同样的供货商和雇用相同的纽约市一位会计师。结伙诈欺最高可判20年徒刑,其它被控的重罪最高可判5年徒刑。

  州警提出的书面文件指出,调查发现,分布在密州北部三个郡的另外三个餐馆也涉及此案,它们是:横市(Traverse City)的“中国第一”餐馆;希博伊根市(Cheboygan)的“中国第一”餐馆;给乐市(Gaylord)由陈玉珍的亲戚经营的“陈氏中国第一”餐馆。纪录显示,当局已从这四家餐馆没收上万元现金和资产,至少没收了三辆汽车。当局说,董、陈二人企图把钱藏在不同银行的保险箱里。

  当局表示,本案是因州警今年初调查密州北部餐馆的逃税问题而发现,案情逐渐扩大,若干联邦、州和地方执法机构参与调查。7月12日,警方取得了对四栋房屋和四家餐馆采取行动的搜捕状。

 
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