湖南华天大酒店股份有限公司

    二00八年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2008年5月5日9：30

    2、召开地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈纪明先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(或授权代表)2人，代表股份181,510,390股，占公司有表决权股

    份总数的49.24%。

    2、有限售条件的流通股股东出席情况：

    有限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份177,761,600

    股，占公司有表决权股份总数的48.22%。

    3、无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份3,784,790股，

    占公司有表决权股份总数的1.02%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《关于为子公司湖南华天光电惯导技术有限公司续办

    贷款5000万元继续提供担保的议案》；

    表决结果：同意票177,761,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.92%，反对票3,784,790股，弃权票0股。

    (二)审议通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》；

    本项议案涉及关联交易，关联方股东回避表决。

    表决结果：同意票3,784,790股，占出席本次会议非关联方股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    (三)审议通过了《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》；

    表决结果：同意票177,761,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.92%，反对票3,784,790股，弃权票0股。